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武汉光迅科技股份有限公司第六届董事会第一次会议(临时会议)决

2019-11-30 11:32:15 来源:东柳信息门户网

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

武汉孙光科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2019年9月17日在公司432会议室召开,会议形式为现场会议。本次董事会会议的通知已于2019年9月12日以书面形式发出。出席会议的有11名董事,实际上是11名董事、7名公司监事会监事和一些高级管理人员。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余少华主席主持。

经出席会议的董事认真审议,表决通过以下决议:

一、《关于选举公司第六届董事会主席、副主席的议案》审议通过。

有11票有效,包括11票赞成、0票反对和0票弃权。

余少华先生当选为第六届董事会主席,胡文光先生当选为第六届董事会副主席。

二.《关于确定公司第六届董事会专门委员会成员和主席的议案》审议通过。

有11票有效,包括11票赞成、0票反对和0票弃权。

第六届董事会将设立审计委员会、薪酬与评估委员会、提名委员会和战略委员会。各专门委员会的组成如下:

1.审计委员会(共5个):

主席:郑春妹

成员:吴海波、罗锋、冉明东、肖永平

2.薪酬与评估委员会(共5个):

主席:刘泉

成员:郑春妹、姜伯平、肖永平、冉明东

3.提名委员会(共5个)

主席:肖永平

成员:吴海波、刘权、郑春妹、冉明东

4.战略委员会(共5个):

主席:余少华

成员:吴海波、文光、王筝、盛宴

特别委员会人员的履历见附件一

三.《关于任命公司董事会秘书的议案》审议通过。

有11票有效,包括11票赞成、0票反对和0票弃权。

经董事长提名,决定聘任毛浩先生为公司董事会秘书,自2019年9月17日起,任期三年。

董事会开会前,公司按照有关规定将毛浩先生的董事会秘书资格提交深圳证券交易所审批。

毛浩先生的简历见附件2。

本公司独立董事刘泉女士、郑春梅梅仕女士、肖永平先生、冉明东先生发表如下意见:

在公司第六届董事会第一次会议上,毛浩先生被任命为公司董事会秘书。经认真审查,我们认为拟任命的董事会秘书毛浩先生不具备《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形,也不具备中国证监会认定的禁止上市或禁止尚未解除的情形。其资质符合我国有关法律法规和公司章程的规定,具备按照职权履行职责的能力和条件。毛浩先生的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意任命毛浩先生。

毛浩先生的联系方式如下:

通信地址:武汉市江夏区潜龙岛开发区潭湖路1号

邮政编码:430205

电话:027-87694060

传真:027-87694060

电子邮件:maohao@accelink.com

4.审议通过《关于任命公司内部审计董事的议案》。

有11票有效,包括11票赞成、0票反对和0票弃权。

任命严琦女士为公司内部审计负责人,任期三年,自2019年9月17日起。

严琦女士简历见附件三。

在公司第六届董事会中,兼任高级管理人员和职工代表的董事人数不超过董事总数的一半。

特此宣布

武汉广信科技有限公司董事会

2010年9月17日

附件一:第六届董事会专门委员会人员简历

余少华先生:1962年9月出生,中国工程院院士,博士,教授级高级工程师。现任中国信息通信技术集团有限公司副总经理、武汉邮电研究院有限公司副总经理、信标技术集团有限公司副总裁、信标通信技术有限公司监事会主席、武汉洪欣通信技术有限公司董事、武汉信标中智数字技术有限公司董事、武汉王睿检测技术有限公司董事长, 武汉光信科技有限公司董事长,曾任武汉烽火网络有限公司总经理、烽火通信科技有限公司副总裁、武汉邮电学院副总工程师。

余少华先生与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人有联系,但与公司其他董事、监事和高级管理人员没有联系。余少华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

余少华先生目前持有本公司114,000股股份(限制性股份)。根据公司在最高人民法院网站上的调查,余少华不属于“违背诺言的人”。

吴海波先生:1974年8月出生,硕士,高级会计师。现任中国信息通信技术集团有限公司财务管理部主任、武汉邮电研究院有限公司财务管理部主任、烽火科技集团有限公司财务管理部主任、武汉长江通信产业集团有限公司董事、武汉洪欣通信技术有限公司监事会主席。 武汉通博科技有限公司监事会主席、烽火通信科技有限公司监事、武汉光信科技有限公司董事,曾任武汉光信科技有限公司财务部经理、财务总监、证券代表

吴海波先生与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人有联系,但与公司其他董事、监事和高级管理人员没有联系。吴海波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或者三起以上通报批评案件,没有因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案侦查的案件。

吴海波先生目前持有公司107,650股(限制性股票)。根据公司在最高人民法院网站上的调查,吴海波不属于“违背诺言的人”。

罗锋先生:生于1976年9月,学士学位,会计师。现任中国信息通信技术集团有限公司审计与法律部副主任,曾担任纪检监察办公厅副主任、武汉邮电研究所有限公司审计部主任

罗锋先生与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人有联系,但与公司其他董事、监事和高级管理人员没有联系。罗锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

罗锋目前不持有该公司的股份。根据公司在最高人民法院网站上的调查,罗锋不属于“违背诺言的人”。

胡文光先生,1963年5月出生,硕士研究生,高等职业教育高级工程师。现任武汉孙光科技有限公司董事、总经理、党委副书记,曾任武汉邮电学院系统部副主任、总党支部副书记、烽火通信科技有限公司副总裁、武汉电信设备有限公司总经理、党支部书记、武汉光通信科技有限公司董事、总经理、党委副书记

胡文光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有任何关系。胡文光先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,或者未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

胡文光先生目前持有公司324,800股(限制性股票)。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,胡文光不属于“违背承诺被执行的人”。

金王筝先生:生于1964年9月,硕士研究生,高等职业教育高级工程师。现任武汉广信科技有限公司董事、副总经理、党委书记、工会主席,曾任邮电部固态器件研究所副所长、主任、副主任、武汉广信科技有限公司副总经理

金王筝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间没有关联。金王筝先生不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会禁止进入证券市场,且未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

金王筝先生目前持有本公司231,000股股份(限制性股份)。根据公司在最高人民法院网站上的调查,金王筝不属于“违背诺言的人”。

蒋伯平先生:生于1962年6月,硕士研究生。他现任中天科技集团副总经理。曾任中天宽带技术有限公司总经理、江苏日立射频电缆有限公司总经理、江苏中天光缆集团有限公司副总经理

姜伯平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系。姜伯平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,或者未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

姜伯平先生目前不持有公司股份。根据公司在最高人民法院网站上的调查,姜伯平先生不属于“违背承诺被执行的人”。

盛宴先生:1949年8月出生,教授,博士生导师。现任教育部考试委员会计算机等级考试委员会委员、自查委员会电子信息专业委员会委员、湖北省检察院专家咨询委员会委员、武汉软件工程学会副主席。

鲁盛宴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系。吕盛宴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,或者未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

陆盛宴先生目前不持有该公司的股份。根据公司在最高人民法院网站上的调查,盛宴先生不属于“违背诺言的人”。

刘泉女士,1963年9月出生,博士生导师。现任教育部高校电子信息教学指导委员会委员,武汉理工大学信息科学首席教授,武汉光信科技有限公司独立董事,武汉理工大学信息工程学院院长,教育部光纤传感与信息处理重点实验室主任。

刘泉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系。刘权女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,或者未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

刘泉女士目前不持有本公司股份。根据公司在最高人民法院网站上的查询,刘泉女士不属于“违背承诺被执行的人”。刘泉女士已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郑春美容学者:1965年2月出生,博士,博士生导师。现任武汉大学经济管理学院会计学教授、湖北华昌达智能设备有限公司独立董事、天海投资有限公司独立董事、经纶电子有限公司独立董事、武汉广信科技有限公司独立董事

郑春美与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系。郑春不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。中国证监会没有禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

郑春丽人目前不持有该公司的股份。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,郑春美女不属于“不诚实执法者”的范畴。郑春美已获得中国证监会批准的独立董事资格证书。

肖永平先生:1966年2月出生,医生,博士生导师。现任武汉大学法学院教授、武汉市人民政府法律顾问、最高人民检察院咨询委员会委员、最高人民法院“一带一路”兼职研究员、外交部国际法咨询委员会委员、中国法学会执行理事、武汉中科水产环境工程有限公司独立董事、天海聚变防御设备技术有限公司独立董事, 深圳中国农业大学科技有限公司独立董事、武汉广信科技有限公司独立董事,曾任武汉大学法学院院长、副院长。

肖永平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员没有关系。肖永平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会禁止进入证券市场,或者未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

肖永平先生目前不持有公司股份。根据公司在最高人民法院网站上的调查,肖永平先生不属于“违背承诺被执行的人”。肖永平先生已获得中国证监会批准的独立董事资格证书。

冉明东先生:生于1975年9月,医生。现任中南财经政法大学会计系系主任、教授,武汉广信科技有限公司独立董事

冉明东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。冉明东先生不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会禁止进入证券市场,也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

冉明东先生目前不持有本公司股份。根据公司在最高人民法院网站上的调查,冉明东先生不属于“违背承诺被执行的人”。冉明东先生已获得中国证监会批准的独立董事资格证书。

附件二:董事会秘书毛浩先生简历

毛浩先生:生于1968年9月,工程师,硕士学位。他现任广信科技副总经理兼董事会秘书。他曾担任武汉邮电研究院有限公司发展规划部副主任、财务管理部副主任,2006年9月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书(证书编号:0604196),符合《公司法》及其他相关法律法规的要求。

毛浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。毛浩先生不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会禁止进入证券市场,也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员。近三年没有受到中国证监会的行政处罚,没有受到证券交易所的公开谴责或三次以上的通报批评,也没有受到中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为的调查。

毛浩先生现时持有公司220,200股股份(限制性股票)。经公司在最高人民法院网查询,毛浩先生不属于“失信被执行

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