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中成进出口股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

2019-11-22 18:29:04 来源:东柳信息门户网

证券代码:000151证券简称:中成证券公告号。:2019-45年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月17日,中国进出口有限公司董事会以书面和电子邮件形式发出第七届董事会第十八次会议通知。中国进出口股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年9月20日以通信表决方式召开。这次会议应该有9名董事,实际上是9名董事。出席会议的董事人数占出席会议董事总数的50%以上。会议根据《公司法》及其他相关法律、行政法规和公司章程的规定召开。

董事会本次会议审议表决了以下议案:

1.《上市出售资产议案》审议通过,9票赞成,0票弃权,0票反对。

详情请参阅同日在指定媒体发布的《拟公开上市出售资产即时公告》。

2.关于在科特迪瓦设立分支机构的法案以9票赞成、0票弃权和0票反对获得审议和通过,同意在科特迪瓦首都阿比让设立分支机构,并起草法国注册名称:com plant ltd. sucursalen c?科特迪瓦;注册中文名称:中化科特迪瓦分公司;分行负责人:雷雪;经营范围:在科特迪瓦制定和实施国际项目承包、贸易和工业投资项目。

3.关于设立香港分公司的议案以9票赞成、0票弃权和0票反对审议通过。

详情请参阅同日在指定媒体发布的《关于设立香港子公司的公告》。

特此宣布。

参考文件:公司第七届董事会第十八次会议决议

中成进出口有限公司董事会。

2001年9月21日

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