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广东广弘控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-11-01 08:09:18 来源:东柳信息门户网

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.在这次股东大会上没有否决该提案的理由。

2.本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开:

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上投票的具体时间为2019年9月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00。

地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召集方式:现场投票和网上投票相结合

召集人:广东洪光控股有限公司董事会

主持人:公司董事陈楚生先生

会议通知及相关文件于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上。会议的召开和召开符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的有关规定。

2.出席会议的股东身份:

出席本次股东大会的股东及其代表共4人,代表有表决权股份300,790,632股,占公司股份总数的51.5237%。其中,一名股东出席现场投票,代表有表决权股份300,669,932股,占公司股份总数的51.5031%;三名股东在网上投票,代表120,700股有表决权的股份,占公司总股份的0.0207%。出席本次股东大会的股东及其代理人中,有3名中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外),有表决权股份120,700股,占公司股份总额的0.0207%。

3.其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师及其他相关人员。

二.法案的审议和表决

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式审议通过以下议案:

1.审议通过公司及其全资子公司向本行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度,并为综合授信额度内的贷款提供担保的议案。

同意本公司及其全资子公司中山石光、惠州广丰向我行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度,并提供一年期的连带责任担保或全额保证金质押担保。根据公司及其全资子公司中山石光、惠州广丰的实际经营需要,授权公司管理层全权办理向银行申请综合信贷、办理贷款、提供1亿元以上担保等具体事宜。

投票情况:同意股份300,790,632股,占股东大会有效投票股份总数的100.0000%;反对0股,占本次股东大会出席有效有表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的其他股东除外)的投票情况为:120,700股,占出席会议的中小股东持股100,000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:议案获得通过。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:广州金鹏律师事务所

2.律师姓名:秦曼银、林循化

3.结束语:我行律师认为本次股东大会的召开和召开、出席股东大会人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》和《议事规则》的规定,具有法律效力。

四.供参考的文件

1.与会董事签署的股东大会决议。

2.法律意见。

广东洪光控股有限公司董事会

2001年9月16日

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