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天域生态环境股份有限公司关于变更公司董事会秘书及证券事务代表

2019-10-23 07:59:31 来源:东柳信息门户网

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

天宇生态环境有限公司(以下简称“公司”)董事会最近收到了公司董事会秘书周伟女士的书面辞职报告。由于工作变动,周伟女士要求辞去公司董事会秘书的职务。辞职报告将从提交给公司董事会之日起生效。辞职后,周伟女士继续担任公司董事兼联席总裁。

经公司董事长罗伟国先生提名,董事会提名委员会资格审定。本公司于2019年10月8日召开了第二届董事会第三十六次会议,审议通过了关于任命公司董事会秘书的议案,同意任命王张羽女士为公司董事会秘书。任期自董事会审批之日起,至第二届董事会任期届满之日止

王张羽女士已取得董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和管理能力。董事会开会前,张羽女士的董事会秘书资格已由上海证券交易所审核通过,无异议,公司独立董事已就此事发表了一致同意的独立意见。截至目前,王张羽女士在本公司不持有任何股份,与本公司控股股东和实际控制人无关,持股5%以上的股东,董事、监事及其他高级管理人员,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不准担任本公司高级管理人员的情形。 未受到中国证监会和上海证券交易所的处罚,符合上市公司高级管理人员资格。

鉴于张旺于女士的上述工作调整,经公司董事长罗卫国先生提名,公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了关于任命公司证券事务代表的议案,同意任命王筱翠女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王筱翠女士已获得董事会秘书资格证书。截至目前,王筱翠女士未持有本公司股份,与本公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员无关联,未受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚或处罚。

随信附上王张羽女士和王筱翠女士的简历。

特此宣布。

天宇生态环境有限公司

董事会

2019年10月9日

附件:张旺·余女士和王筱翠女士简历

王张羽:女,中国国籍,无海外居留权,1987年8月出生,学士学位,中国注册会计师,注册国际投资分析师。他于2013年12月加入本公司,担任证券代表。

王筱翠:女,中国籍,无海外居留权,1987年6月出生,硕士学位。他曾在中昌大数据有限公司工作,并于2017年9月加入公司担任证券事务经理。

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