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“董事长”来电指示转款,会计照办被骗59万!警方追回赃款

2019-10-22 10:11:49 来源:东柳信息门户网

9月26日上午,宜宾一家资产管理公司的一名工作人员来到宜宾市公安局翠屏区公安局刑侦大队,向办案民警发了锦旗和感谢信,向他们表示感谢。

时间回到2018年6月26日,宜宾一家资产管理有限责任公司的员工舒淇向翠屏警方和刑侦部门举报,有人通过电话冒充公司“董事长”骗取了59万美元。

现场的警察归还了赃物用于绘画。

案件非常严重,翠屏警方甚至组织了警方进行调查。

在调查过程中,警方发现嫌疑人通过显示公司的座机号码联系了会计师舒某,并自称是公司的“董事长”,要求添加qq号码以安排重要业务。

结果,舒默按照对方的要求操作,然后“主席”告诉舒默他正在开会,不方便打电话,这样舒默就可以联系一个陌生的手机号码进行业务转移。在与一个奇怪的号码联系后,舒先生声称已经向他的公司转移了一笔钱。由于生意没有谈妥,舒淇被要求将这笔钱转到他的银行卡上。

舒淇在qq上向“董事长”报告此事后,“董事长”同意从公司账户向嫌疑人账户转账59万元。当然,到这个时候“主席”将会成为泡影。

经过长达一年的调查,2019年8月21日,翠屏警方对该案进行了网络收集行动。特遣队前往广东、浙江、福建、广西等地抓获12名嫌疑人,缴获涉案手机和电脑20部,缴获并提取赃款59万余元。与此同时,该团伙涉及的47个银行账户被冻结,冻结金额超过600万元。

到目前为止,假扮公司领导进行电信诈骗的“洗钱”团伙被翠屏警方查获,所有团伙成员均被逮捕。成功解决了“2018.6.26”欺诈案。

郭威红星新闻记者罗敏

编辑关莉

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